A Polícia Federal prendeu, no dia 16 de abril, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, ligado ao Banco Master. As prisões fazem parte de uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo.
Segundo as investigações, Paulo Henrique Costa é suspeito de flexibilizar regras de governança do BRB para permitir operações irregulares com o Banco Master. Em troca, ele teria recebido ao menos seis imóveis como propina, supostamente repassados por Daniel Vorcaro, proprietário da instituição privada.
Esquema financeiro investigado
A operação também apura a estrutura financeira utilizada para ocultar os pagamentos ilícitos. O advogado Daniel Monteiro é apontado como responsável por administrar fundos de investimento utilizados para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Paulo Henrique Costa assumiu a presidência do BRB em 2019 e já estava afastado do cargo desde novembro, por determinação judicial relacionada à investigação.
